Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás touto cestou jménem Finančního analytického úřadu pozvat na prezenční seminář organizovaný Radou Evropy: „Povinnosti advokátů a notářů dle AML zákona se zaměřením na kontrolu klienta a podávání oznámení o podezřelých obchodech“, který se uskuteční dne 15. 11. 2022 v Praze.
Seminář je určený pro advokáty a notáře, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Cílem připravovaného semináře je představit rizika praní špinavých peněz, kterým jsou advokáti a notáři při své činnosti vystaveni, a seznámit účastníky s povinnostmi, které jim z aktuálně platného a účinného AML zákona vyplývají, a to se zaměřením na provádění jednotlivých kroků kontroly klienta a podávání oznámení o podezřelých obchodech.
Seminář je součástí projektu s názvem „Zvyšování efektivity režimu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice“. Tento projekt je pod záštitou Evropské komise realizován Radou Evropy. Jeho účelem je pomoci České republice s odstraněním nedostatků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Rada Evropy v rámci tohoto projektu připravila a následně České republice poskytla nově vytvořený technický dokument nazvaný „Guidelines for lawyers and notaries in Czech Republic on conducting Customer Due Diligence and reporting suspicious transactions“. Právě tento dokument bude v rámci semináře prezentován.
Datum konání: 15. listopadu 2022
Místo konání: Radisson Blu Hotel Prague, Authentic Conference Room, Žitná 561/8, Praha 2
Informace:
- Účast je zdarma
- Seminář probíhá v anglickém jazyce, simultánní tlumočení do češtiny zajištěno
- Registrace do pátku 11. listopadu 2022 na e-mailu martina.chrastkova@fau.mfcr.cz s uvedením jména a příjmení, pracovní pozice a e-mailu
- Počet míst omezen
V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, neváhejte kontaktovat na tomto e-mailu nebo na níže uvedených telefonních číslech.
S pozdravem
Mgr. Martina Chrástková
FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD | FINANCIAL ANALYTICAL OFFICE
Finanční zpravodajská jednotka ČR | Financial Intelligence Unit of the Czech Republic
Tel.: | Phone: +420 257 044 533
Mobil: |Mobile: +420 704 859 374
P.O. Box 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1
www.financnianalytickyurad.cz